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好消息！中山市破获今年最大的电信网络诈骗“黑灰产”案！

来源:中山电信编辑:选选号

发布时间:2020-11-15

中山市西区公安分局接到举报称，西区沙朗有人通过物流邮寄大量银行卡，反诈民警根据线索进行综合研判，终于发现嫌疑人李某，其未收快递竟有300个！民警迅速抓获嫌疑人李某及其同伙并截查非法快递一批。

经调查，此次截取的非法快递足有10个麻袋！其中，有对公“八件套”（包含对公银行卡、对公U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程）177套、个人银行卡580张、U盾约1600个、电话卡约580张。其中，有些非法物资竟是藏在了电饭锅底部。这是今年以来，中山市市破获的最大涉电信网络诈骗“黑灰产”案。

反诈科普：

何谓涉电信网络诈骗“黑灰产”？

所谓涉电信网络诈骗“黑灰产”就是不法分子通过各种途径公开兜售、租用对公账号或开立对公账号所需的资料，还有手机卡、银行卡、U盾等物品，再卖给从事电信网络诈骗的人员作为实施诈骗的基础工具，从而逐渐形成了一条黑色、灰色产业网络链条。

涉电信网络诈骗“黑灰产”的危害？

涉电信网络诈骗“黑灰产”的存在为实施电信网络诈骗提供了极大的便利条件，同时还大幅增加了民警侦破案件的难度。可以说是为诈骗滋生，提供了适宜的“温床”。

这么多“黑灰产”物资怎么来的？

首先，不法分子先是通过网上发布或熟人介绍的方式，招募开户人（法定代表人）。

然后，有的会要求以开户法人的名义，授权委托代办营业执照，由中介代办公司给每个开户人办理2至3套营业执照，而后再去银行开立对公账号；有的就要开户人自己去银行或通信运营商，以个人名义开立银行卡、U盾、手机卡等。

而后，不法分子就会出资从开户人手中购买这些物品用于出售牟利。

最后，这些物品被流转到骗子手中用于实施电信网络诈骗。

据悉，被招募的开户人大多是在校学生、城市务工人员。

一些不懂法的群众觉得，只是用自己的身份证去开户办点东西，不用怎么付出劳动，甚至还有人代办，就能得到不错的“报酬”，比自己做什么生意都好啊。这“生意”表面看是“真香”，其实，是出卖了自己！

买卖银行卡或对公账户、手机卡的行为都会受到相应的惩戒。

中国人民银行与公安部联合发文，对出借、出售和购买银行卡或企业银行账户的个人联合实施惩戒。措施包括：

一、将相关人员纳入金融信用基础数据库管理。将违法违规行为记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的货款和信用卡申请。

二、5年内暂停相关人员银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。

三、银行和支付机构5年内不得为相关个人新开账户。即，相关人员在惩戒期内不能在所有银行机构开立银行卡和企业对公账户。不能注册支付宝账户，不能开通微信收发红包和转账功能等等，惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

另外，工信部、公安部、国家工商总局联合印发《电话“黑卡”治理专项行动工作方案》，其中，要求2015年9月1日起，电信企业要求各类实体营销渠道全面配备二代身份证识别设备，在为用户办理电话入网手续时，必须使用二代身份证识别设备核验用户本人的居民身份证件，并通过系统自动录入用户身份信息。多项实名制落实措施被业内称为“史上最严”。

这意味着电话必须实名制，意思是用你自己身份开通的电话卡使用者必须是你自己！否则，此电话卡所产生的通信责任，会由你自己承担。

注意：

出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户，除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外，还可能涉嫌我国《刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪。

贴士：

1. 妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息物资，对于废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

2. 买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，走上倒买倒卖手机卡、银行卡和对公账户的违法犯罪道路。

3. 一旦发现买卖手机卡、银行卡和对公账户的违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作。

中山警方正在加大打击涉电信网络诈骗“黑灰产”的力度，发现一起，坚决彻查打击一起，拒不手软！

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